Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115088, г. Москва, проезд 2-Й Южнопортовый, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700412970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7723302535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 14.04.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента 20.04.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.
2. Об определении даты окончания приема бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
7. О рассмотрении кандидатур в ревизионную комиссию Общества.
8. О рассмотрении кандидатур в члены Совета директоров.
9. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
10. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
12. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
13. Об определении категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
14. Об определении цены выкупа акций общества, в связи с включением в повестку дня годового общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акция привилегированная именная типа А 2-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025;
- акция обыкновенная именная типа А 1-01-01767-А, выпуск 1, номинал 0,025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Арестов
3.2. Дата 14.04.2023г.